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中国在英留学生银行账户被冻结 中使馆发布提醒

  【环球时报驻英国特约记者 穆积山】中国驻英国大使馆6日就“95个中国在英留学生账户因涉嫌洗钱被冻结”一事发表声明称,使馆注意到有关报道,正在进一步了解核实情况。中国驻英国使馆一贯要求在英中国公民遵守中英两国法律,同时敦促英方依法公正处理相关案件,保障中国公民的合法权益。“我们再次提醒有关中国公民积极配合调查,通过法律途径维护自身正当合法权益。中国驻英国使馆将在职责范围内向有关中国公民提供必要协助。”

  据英国当地媒体报道,英国国家经济犯罪中心早前调查发现,至少有95个中国留学生的英国银行账户涉嫌洗钱行为,这些账户存在很多可疑的共性。如果证明这些资金是犯罪所得或被用于非法行为,资金将会被没收。

  当地10家地方法庭在今年2月底同期审理相关案件。当地华人律师表示,不排除一些涉案学生是在不知情的情况下被不法分子利用。但也有知情人士对《环球时报》记者透露,的确有一些中国留学生将自己的私人银行账户用于不明资金转账,从中赚取酬劳。

  在伦敦当地长期从事海外代购业务的小宋对《环球时报》记者说,她时常会请一些中国留学生帮自己在英国机场办理奢侈品退税手续,或让留学生将自己代购的奢侈品带回中国。小宋每次会给留学生一两百英镑的现金酬劳。在长期交往中,她也听说,有些留学生不仅靠“带货退税”赚钱,一些人还通过各种途径认识了一些身份不明、需要将大笔资金转入海外账户的人。因为留学生在海外的账户比较安全,加上酬劳较低,这样的地下交易市场不断扩大。一些留学生将收到的款项,尽快转移到其他账户,避免银行发现大额存款。此外,他们还会按照指定要求,购买奢侈品,之后再退货,将资金转到其他银行账户,实现资金分流的目的。

  有英国当地为涉案学生辩护的华人律师指出,一旦认定这些学生洗钱罪成立,构成刑事犯罪,他们可能会被起诉并在英国留下犯罪记录。有些人因为涉案金额少可能不会入狱,但他们想在英国继续上学、找工作或续签任何签证,都将受到影响。

来源:环球网




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